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El contrabando de mercancías a través de las 49 aduanas mexicanas no cesa. Tan sólo de enero de 2008 a junio de 2009, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) denunció penalmente 71 casos, que implicaron daños contra el fisco federal por 13 mil 192 millones de pesos: 25 se radicaron en la Procuraduría Fiscal de la Federación y 46 en la Administración General Jurídica.

En éstos estuvieron involucrados 70 agentes aduanales, 185 contribuyentes (importadores) y dos representantes o apoderados de agente aduanal, revelan los más recientes informes estratégicos del órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

De los 71 casos, 56 se cometieron en 2008 e implicaron una lesión fiscal de 10 mil 248 millones 600 mil pesos; los otros 15 se registraron en el primer semestre de este año, con un daño calculado en 2 mil 944 millones 200 mil pesos.

Entre las prioridades del órgano desconcentrado, según su Mapa Estratégico, está “disminuir la corrupción en la institución y de las personas físicas y morales que interactúan con la misma”. Esto, indica en sus informes estratégicos, daría “certidumbre y credibilidad al contribuyente y (a los) usuarios de las aduanas en la interacción con los servidores públicos del SAT”.

Como parte de su programa integral de combate a la corrupción, descubre que de 2002 a junio de 2009 denunció a 928 funcionarios ante el Ministerio Público: 208 en 2002; 322 en 2003; 168 en 2004; 44 en 2005; 56 en 2006; 62 en 2007; 50 en 2008; 18 en 2009.

En esos casi ocho años también solicitó a la contraloría interna iniciar procedimientos administrativos en contra de otros 2 mil 370 servidores públicos: 388 en 2002; 489 en 2003; 273 en 2004; 231 en 2005; 216 en 2006; 304 en 2007; 335 en 2008; 134 en 2009.

Pese a que en sus informes estratégicos omite mencionar los hechos que derivaron en las denuncias, en su Reporte anual 2008 y retos para 2009 indica: “En 2008 se identificó que diferentes funcionarios públicos llevaron a cabo actividades de ejercicio indebido del servicio público, peculado, cohecho o falsificación de documentos, por lo que se denunció ante el Órgano Interno de Control a 335 personas y ante el Ministerio Público a 50”.

La mayoría, admite el SAT, era empleada de la Administración General de Aduanas. Aunado a ello, entre enero de 2008 y junio 2009 reconoce que se emitieron 100 cancelaciones de patente de agente aduanal, tras resolver 96 procedimientos administrativos.

Irregularidades en pedimentos

Además del contrabando de mercancías, los reportes del SAT refieren otros actos de corrupción en el sistema aduanal mexicano. En el periodo de enero de 2008 a junio de 2009, la fiscalización a “posteriori” de la documentación del despacho aduanero –mediante la glosa dirigida a origen de la mercancía, clasificación arancelaria y valor en aduana– detectó 10 mil 727 incidencias que implicaron irregularidades por 10 mil 9 millones 200 mil pesos.

De ese total, 4 mil 693 incidencias en la glosa de pedimentos se señalaron en 2008, con irregularidades por 7 mil 121 millones 200 mil pesos; mientras que de enero a junio de este año se detectaron 6 mil 20 incidencias por 2 mil 888 millones de pesos.

De acuerdo con el SAT, las anomalías “incluyen incidencias derivadas de presuntas omisiones de contribuciones y aprovechamientos, incumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, uso de documentación apócrifa, así como del seguimiento a juicios de amparo interpuestos en contra de contribuciones que en su momento se dejaron de pagar, principalmente de los sectores avícola, bovino, frijol, ovino y piscícola. Es importante destacar que una tercera parte de las incidencias detectadas corresponden a irregularidades en pedimentos de importación de vehículos usados”.

Uso de documentos apócrifos

El uso de documentación falsa no se restringió a los pedimentos de importación; también alcanzó a las operaciones de comercio exterior identificadas como de alto riesgo, descubren los informes estratégicos del SAT.

El órgano desconcentrado que comanda Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena reporta que, entre enero de 2008 y junio de 2009, se investigó el comportamiento en 17 mil 495 transacciones relacionadas con los programas Pitex (de importación temporal para producir artículos de exportación, impulsado por la Secretaría de Economía), Maquila y Operaciones con Riesgos de Valor y Origen.

De ese total, se detectaron 1 mil 626 irregularidades: 1 mil 71 casos con inconsistencias de documentos falsos o alterados; 544 con inconsistencias de proveedores o productores no localizados o inexistentes; y 11 con inconsistencias de subvaluación.

Por estos motivos, la institución sólo suspendió a 29 empresas del Padrón de Importadores.

Embargos

En materia de combate a la introducción ilegal de mercancías y vehículos al territorio mexicano, entre enero de 2008 y junio de 2009 el SAT reporta 8 mil 885 Procedimientos Administrativos en Materia Aduanera (PAMA) a la importación, con un valor aproximado de mercancía embargada por 1 mil 506 millones 200 mil pesos. Además, revela que en esos casos también se detectó evasión fiscal: se determinaron contribuciones omitidas por 1 mil 46 millones 400 mil pesos.

Del total de PAMA, 6 mil 108 se efectuaron el año pasado, e implicaron mercancía embargada por 1 mil 51 millones 100 mil pesos y contribuciones omitidas por 747 millones 500 mil pesos. Mientras que en el primer semestre de este año se realizaron 2 mil 777, con un valor aproximado de mercancía embargada por 455 millones 100 mil pesos, y se determinaron contribuciones omitidas por 298 millones 900 mil pesos.

Fortuna solicitó al Servicio de Administración Tributaria conocer las estrategias y los avances del programa de combate a la corrupción en la Administración General de Aduanas. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Inversiones multimillonarias

De acuerdo con el Plan Maestro de Inversión 2008-2013 para las aduanas, en ese periodo el SAT desarrollará 157 proyectos que implicarán recursos públicos por 14 mil 840 millones 500 mil pesos

Trasiego de dinero en efectivo

Los informes estratégicos del Servicio de Administración Tributaria revelan que de enero de 2008 a junio de 2009 se decomisaron y aseguraron divisas en las aduanas por 34 millones 700 mil dólares y por 15 millones 973 mil pesos.

De ese total, 31 millones de dólares y 15 millones 600 mil pesos se decomisaron en 2008, y 3 millones 700 mil dólares y 373 mil pesos en el primer semestre de este año.

No obstante los montos, un análisis hecho por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indica que de 2003 a 2008 se habrían “repatriado” a México 22 mil millones de dólares (o “22 billones de dólares”) “por canales ilícitos no bancarios”.

En un documento dirigido a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, denominado Anexo. Transmisores de dinero, Hacienda asegura que “diversas organizaciones delictivas instaladas en México se han venido aprovechando de la extensa frontera entre México y Estados Unidos y del gran flujo de remesas ilegales.

“Oficiales estadunidenses estiman que desde 2003, cerca de 22 billones de dólares fueron enviados a México desde los Estados Unidos de América, por organizaciones dedicadas al tráfico de drogas”, cita el análisis elaborado a fines de 2008 por la SHCP, en el marco del “Proyecto de disposiciones de carácter general, a que se refiere el artículo 95 bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito”.

Ese monto equivale a 292 mil 600 millones de pesos, a un tipo de cambio de 13.3 pesos por 1 dólar. También implica un trasiego sostenido de al menos 3 mil 666 millones de dólares anuales.

De acuerdo con el informe de la SHCP, de 2002 a 2008 las autoridades apenas han logrado incautar 60 millones de dólares en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los aseguramientos fueron producto de “una estrecha cooperación entre la oficina de Aduanas de México, la Unidad de Delitos Financieros de la Procuraduría General de la República contra el Crimen Organizado y varias agencias de Estados Unidos”. (NF)