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Delitos de lavado de activos
por Inés López Valera
24 de junio de 2014
El lavado de activos es una actividad que representa todo acto, o tentativa, tendiente a ocultar o encubrir la naturaleza de haberes obtenidos, ilícitamente, a fin de que parezcan, esos haberes procedentes de fuentes lícitas.
El lavado de dinero en el mundo movió, en el 2005, una cifra de US$ 600 billones, de los cuales US$ 500 billones fueron generados por el narcotráfico. Las estimaciones son del FMI, y del Banco Mundial, y constan en documentos del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
El objetivo de ese blanqueo es ocultar las ganancias ilícitas, sin comprometer a los delincuentes, que desean gozar del producto de sus actividades.
Podemos resumir esta actividad en un proceso de tres etapas. En primer lugar, se debe romper todo vínculo directo entre los fondos y el delito del que provienen. En segundo lugar, alterar el rastro para despistar a los perseguidores; y, en tercer lugar, poner una vez más el dinero a disposición del delincuente cuando ya no se pueda descubrir cómo (...)