Selon un témoin, des versements auraient été effectués, par l’intermédiaire d’un compte en banque en Belgique, à une société de droit irlandais, dont l’administrateur est un courtier russe en produits chimiques, qui ferait partie d’une organisation de la maffia russe.

Une enquête menée par l’OCDEFO, sur la base de renseignements transmis par la cellule de traitement d’éventuelles activités de blanchiment de capitaux et de trafic illicite, n’a toutefois pas donné de résultats.

Source : Chambre des Représentants de Belgique http://www.lachambre.be